Guías PLD/FT para
Actividades Vulnerables
Guías prácticas de cumplimiento LFPIORPI, umbrales, obligaciones y mejores prácticas para cada sector regulado en México.
Inmobiliarias y Desarrolladores
Umbrales LFPIORPI, Beneficiario Controlador y avisos UIF para compraventa de bienes raíces.
Notarías
Obligaciones del notario como sujeto obligado: identificación, expediente y reporte de operaciones.
Arrendamiento de Inmuebles
Cumplimiento PLD/FT para arrendadoras: cuándo aplicar KYC, umbrales en UMA y obligaciones de aviso.
Casinos y Juegos con Apuestas
Regulación PLD/FT para permisos de juegos y sorteos: KYC, límites de efectivo y reportes SPPLD.
Venta de Vehículos
Obligaciones PLD para distribuidoras y agencias automotrices: umbrales, identificación de compradores y avisos.
Corredores Públicos
Cumplimiento PLD/FT para corredores públicos: debida diligencia, expediente y reporte de operaciones inusuales.
Donatarias Autorizadas
Obligaciones LFPIORPI para organizaciones sin fines de lucro: donantes, beneficiarios y transparencia.
Listas Negras SAT 69-B
Cómo verificar proveedores y clientes contra las listas negras del SAT y OFAC para evitar sanciones.