Análisis, guías prácticas y noticias sobre la LFPIORPI y las regulaciones PLD/FT para sujetos obligados con actividades vulnerables.
Una revisión académica y operativa sobre cómo las nuevas directrices redefinen la debida diligencia corporativa, el Enfoque Basado en Riesgos y el rol del Oficial de Cumplimiento.
Todo lo que las Actividades Vulnerables deben saber sobre los nuevos cambios legislativos, plazos de adaptación y el impacto de las multas actualizadas.
La implementación de pruebas de vida (Liveness Check) y validación ante RENAPO e INE para asegurar la autenticidad de sus clientes desde el primer contacto.
