¿Tu empresa realiza actividades vulnerables bajo la LFPIORPI? Un especialista en cumplimiento PLD/FT evaluará tu situación y te dirá exactamente qué obligaciones aplican — sin costo y en menos de 24 horas.
Comparte tus datos y un especialista en cumplimiento PLD/FT te contactará en menos de 24 horas con tu evaluación personalizada — completamente gratuita y sin ningún compromiso.
Una evaluación personalizada hecha por especialistas en PLD/FT — no un formulario automático.
Confirmamos si tu actividad económica queda dentro del catálogo de actividades vulnerables definido en el Artículo 17 de la LFPIORPI y qué autoridad supervisora te corresponde.
Identificamos los montos en UDIS a partir de los cuales debes identificar clientes, integrar expedientes y presentar avisos ante la UIF según tu sector específico.
Estimamos tu exposición a sanciones del SAT según tu volumen de operaciones y el estado actual de tu programa de cumplimiento — desde advertencias hasta multas de $4M MXN.
Recibes una hoja de ruta con los pasos prioritarios para regularizar tu situación: qué documentar, qué sistemas implementar y qué plazos respetar ante la autoridad.
Explicamos si tu empresa debe identificar al Beneficiario Controlador bajo el CFF y cómo cumplir esta obligación de forma eficiente y sin duplicar esfuerzos.
No es un chatbot ni un reporte automático. Un especialista humano en cumplimiento PLD/FT revisará tu caso y te contactará para resolver tus dudas en tiempo real.
No. El diagnóstico es completamente gratuito y sin compromiso. No necesitas contratar nada para recibirlo — un especialista te contacta, evalúa tu situación y te entrega sus conclusiones sin ningún costo.
En menos de 24 horas hábiles. Una vez que recibes el formulario, un especialista asignado a tu sector revisará tu perfil y te contactará por correo o teléfono según tu preferencia.
Atendemos todos los sectores con actividades vulnerables bajo la LFPIORPI: notarías, fedatarios, inmobiliarias, arrendadoras, corredores públicos, donatarias, joyerías, casinos, distribuidoras de vehículos y más.
Tus datos se utilizan exclusivamente para realizar el diagnóstico. No los compartimos con terceros bajo ninguna circunstancia y los tratamos conforme a nuestra Política de Privacidad y la LFPDPPP.
