Resguardo de 10 Años
Expediente único digital en la nube con cifrado AES-256 y backups automáticos. Listo para auditorías del SAT en cualquier momento.
Reforma Antilavado 2025 · LFPIORPI vigente
Cumple la LFPIORPI en 30 días
Cumple la LFPIORPI en 30 días
sin desarrollo propio ni consultores externos
Centraliza Beneficiario Controlador, expediente, screening, listas negras y avisos UIF en una sola plataforma SaaS — con actualizaciones regulatorias automáticas y cero costos extra.
Sin tarjeta de crédito · Cancelación libre · Soporte en español
+500 sujetos obligados ya operan con Global KYC
Panel de cumplimiento
Vista consolidada · Actualizado hoy
Reforma activa
Beneficiario Controlador
Estructura y expediente vinculado
Expediente pendiente
Documento de soporte faltante
Screening PLD
Listas negras · PEPs · OFAC
10 años
conservación
1 flujo
expediente auditable
24/7
actualización SaaS
Confianza Institucional
Impulsamos el cumplimiento de los líderes del sector
Más de 500 sujetos obligados con actividades vulnerables en México ya confían en Global KYC para automatizar su programa de cumplimiento PLD/FT.
Costo de operar sin una base de cumplimiento
El problema no es solo la sanción.
El problema no es solo la sanción.
Es el costo de seguir operando
con procesos frágiles.
Cuando el expediente está disperso, el Beneficiario Controlador no está claro y la trazabilidad depende de correos o hojas de cálculo, el costo aparece en tiempo, riesgo, retrabajo y exposición regulatoria.
Inmobiliarias
Ver guía para InmobiliariasArrendamiento de Inmuebles
Ver guía para ArrendadoresNotarías y Corredores Públicos
Ver guía para FedatariosVenta de Vehículos
Ver guía para AgenciasDonatarias
Ver guía para DonatariasCasinos
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Sistema Antilavado — Obligaciones Primarias Vigentes
La Ley Antilavado ya cambió.
La Ley Antilavado ya cambió.
¿Tu arquitectura de software puede
adaptarse?
Nuestra arquitectura SaaS garantiza que cuando salgan las Reglas de Carácter General, tu cumplimiento se actualiza automáticamente, sin pagar un solo peso en desarrollos extra.
Listas Negras y PEPs
Verificación continua con Fuzzy Matching en tiempo real contra listas OFAC, Art. 69-B del SAT y Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
Beneficiario Controlador
Árbol corporativo interactivo que identifica personas físicas con participación desde el 25%. Cumple la reforma del CFF.
Lectura Automática CFDI
Carga el XML de la factura y el sistema extrae RFC, Razón Social y Monto. Genera el expediente del cliente sin captura manual.
Flujo de Compliance PLD
Del cliente al aviso UIF en 4 pasos automatizados
Desde que tu cliente ingresa a la plataforma PLD hasta que el aviso llega a la UIF, todo está automatizado y trazado para auditoría.
1
Validación Biométrica
El cliente se identifica vía Web con prueba de vida (Liveness) y lectura de INE o Pasaporte.
2
Mapeo de Beneficiario
La interfaz gráfica construye el árbol corporativo y exige constancia fiscal de cada socio controlador.
3
Cruce de Listas Negras
El motor busca coincidencias exactas y fonéticas contra PEPs, OFAC y la lista Art. 69-B del SAT.
4
Avisos UIF Automáticos
Con un clic genera el XML cifrado con las validaciones del portal SPPLD del SAT, listo para enviar.
Testimonios de Sujetos Obligados
Lo que dicen los sujetos obligados que ya cumplen
Oficiales de cumplimiento, CTOs y directores generales de actividades vulnerables en México.
ZARATE, CERVANTES, DIAZ &
ASOCIADOS
"Un buen producto se reconoce, prueben Global KYC, excederá sus expectativas al brindar seguridad en sus operaciones."
★★★★★
MATUS DE LA CRUZ Y ASOCIADOS,
S.C
"Excelente producto y siempre con soporte de calidad para la integración con nuestros procesos internos de control LFPIORPI."
★★★★★
CORREDURÍA PÚBLICA 5 · SAN
LUIS
POTOSÍ
"Recomiendo fuertemente el uso del sistema, es fácil de usar y con muchas ventajas que nos ahorran tiempo de trabajo diario."
Retorno de Inversión
¿Cuánto cuesta no tener Global KYC?
La pregunta correcta no es si puedes pagar la plataforma antilavado. Es si puedes pagar una sola multa del SAT.
Operación estructurada vs. operación fragmentada
Escenario: sujeto obligado con Actividad Vulnerable
Global KYC flujo centralizado de expediente, BC y
screening
1 plataforma
Armado manual de expedientes correos, carpetas y
validaciones separadas
Alto retrabajo
Seguimiento de evidencia sin trazabilidad uniforme por
cliente o expediente
Mayor riesgo
Cambios regulatorios ajustes internos, nuevos controles y
procesos manuales
Más fricción
La diferencia no está solo en el costo de la herramienta
está en la capacidad de responder con evidencia, orden y continuidad
Menos fricción
Cuando cambia la exigencia,
tu operación también tiene que responder
La presión no viene solo de una posible sanción. También viene de expedientes incompletos, procesos manuales, validaciones inconsistentes y dificultad para demostrar qué se revisó, cuándo y con qué evidencia.
Expedientes dispersos
Cuando la información vive en correos, carpetas o múltiples sistemas, responder a
revisión interna o externa toma más tiempo y aumenta el riesgo operativo.
Beneficiario Controlador mal documentado
Si la estructura no está clara o la evidencia no está vinculada al expediente, el
análisis se vuelve frágil y dependiente de revisión manual.
Actualización continua
Una arquitectura SaaS reduce el esfuerzo de adaptación y evita que cada cambio
regulatorio termine convirtiéndose en un nuevo proyecto interno.
Planes y Precios
Paga por el volumen que realmente resguardas
Suscripción base más créditos flexibles para tus validaciones. Sin sorpresas en la factura.
Básico
$1,690
/mes MXN (Anual)
Para donatarias y sujetos obligados locales con volumen moderado.
500 Créditos incluidos / mes
- Resguardo a 10 años: Hasta 1,000 expedientes
- Árbol Beneficiario Controlador
- Generación de Avisos UIF
- Sin acceso a API
Más Popular
Profesional
$3,990
/mes MXN (Anual)
Para despachos y corporativos en crecimiento que requieren integraciones.
2,500 Créditos incluidos / mes
- Resguardo a 10 años: Hasta 10,000 expedientes
- Extracción automática de CFDI 4.0
- 5 asientos de gestor simultáneos
- API Básica (endpoints de lectura)
Enterprise
A Medida
-
Para corporativos con alto volumen e integración API total.
Desde 10,000 Créditos / mes
- Resguardo a 10 años: Ilimitado
- Full API REST + Webhooks
- Integración directa ERP/CRM
- Soporte dedicado SLA 99.9%
Solución Integral
Tecnología + Asesoría Especializada.
Tecnología + Asesoría Especializada.
Un solo ecosistema.
La plataforma resuelve la tecnología. Para el Manual de Políticas, auditorías y capacitación, te conectamos con expertos en compliance especializados en LFPIORPI.
La Reforma 2025 exige tanto sistemas automatizados (Art. 18 Fracción X) como asesoría profesional. Ninguno reemplaza al otro.
Manual de Políticas Internas
Redacción y firma de abogado especialista. Cubre los
lineamientos
del Art. 18 Fracción VIII.
Despacho Jurídico
Capacitación Anual del Personal
Programa certificado para equipos operativos. Cubre LFPIORPI y
uso
de plataforma (Art. 18 Fracc. IX).
Expertos Certificados
Auditoría Interna PLD
Revisión independiente y dictamen firmado por contador y
especialista (Art. 18 Fracc. XI).
Contadores
Registro SPPLD SAT
Acompañamiento en el alta como sujeto obligado y primera
presentación de aviso.
Asesoría
ECOSISTEMA GLOBAL KYC
Tu institución
Sujeto obligado · Actividad vulnerable
Global KYC
Plataforma SaaS
Despacho Jurídico
Manual de Políticas
Expertos Compliance
Capacitación
Contadores
Auditoría PLD
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber
¿Cómo ayuda Global KYC a organizar la información necesaria para actividades
vulnerables?
La plataforma centraliza datos, documentos y validaciones dentro de un solo expediente, para facilitar revisión, trazabilidad y continuidad operativa frente a las nuevas exigencias aplicables. Conoce más en nuestra guía de identificación y expediente.
¿Qué sujetos obligados con actividades vulnerables pueden usar Global KYC?
La plataforma está orientada a sujetos obligados comprendidos en el Artículo 17 de la LFPIORPI, incluyendo notarías, corredores públicos, despachos jurídicos, inmobiliarias, joyerías, casas de empeño, financieras, asociaciones civiles y otros giros con necesidad de expediente, trazabilidad y cumplimiento documental. Consulta las guías por sector.
¿Cómo apoya la plataforma la conservación documental y el expediente auditable?
Centralizamos expedientes en la nube con trazabilidad, cifrado AES-256 y respaldos automáticos para facilitar la conservación documental a 10 años, el orden del expediente y la disponibilidad de evidencia ante revisiones internas o externas.
¿Qué ocurre cuando cambian los criterios o se emiten nuevas disposiciones?
Al operar como plataforma SaaS, Global KYC incorpora ajustes funcionales y operativos conforme evoluciona el entorno regulatorio, reduciendo la necesidad de desarrollos internos y facilitando la continuidad de tu operación. Ningún cliente ha pagado costos extra por actualizaciones regulatorias en 3 años. Lee más en el blog sobre la reforma antilavado.
¿Puedo integrar Global KYC con mi CRM o ERP existente?
Sí. Los planes Profesional y Enterprise incluyen acceso a la API RESTful con Bearer Tokens para integrar validaciones biométricas y consultas de listas negras directamente desde Salesforce, HubSpot o cualquier sistema propietario mediante Webhooks en tiempo real.
¿Cuánto cuesta la plataforma?
El plan Básico inicia desde $1,690 MXN/mes (pago anual) e incluye 500 créditos de validación y resguardo para hasta 1,000 expedientes. Todos los planes incluyen actualizaciones regulatorias sin costo adicional. Ver planes y precios.
Siguiente paso
Empieza a operar con orden, evidencia
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y trazabilidad desde hoy
Prueba Global KYC durante 14 días sin compromiso. Sin tarjeta de crédito. Descubre qué brechas operativas puedes cerrar esta misma semana.
Setup en menos de 24 horas · Soporte en español · Actualizaciones regulatorias
incluidas