Guías PLD/FT para
Actividades Vulnerables
Todo lo que necesita saber sobre cumplimiento LFPIORPI: umbrales, obligaciones, plazos y mejores prácticas para cada sector regulado en México.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) obliga a empresas y profesionistas de ciertos sectores a identificar a sus clientes, integrar expedientes, reportar operaciones relevantes y designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera del SAT).
El incumplimiento genera multas que van de 200 a 65,000 veces el valor de la UMA por infracción, además de riesgo de suspensión de operaciones. Estas guías desglosan, sector por sector, exactamente qué se debe hacer, cuándo y cómo — sin tecnicismos innecesarios.
Si no está seguro de si su actividad es vulnerable o de qué obligaciones le aplican, solicite un diagnóstico gratuito y un especialista le orientará en menos de 24 horas.
Inmobiliarias y Desarrolladores
Umbrales LFPIORPI, Beneficiario Controlador y avisos UIF para compraventa de bienes raíces.
Notarías
Obligaciones del notario como sujeto obligado: identificación, expediente y reporte de operaciones.
Arrendamiento de Inmuebles
Cumplimiento PLD/FT para arrendadoras: cuándo aplicar KYC, umbrales en UMA y obligaciones de aviso.
Casinos y Juegos con Apuestas
Regulación PLD/FT para permisos de juegos y sorteos: KYC, límites de efectivo y reportes SPPLD.
Venta de Vehículos
Obligaciones PLD para distribuidoras y agencias automotrices: umbrales, identificación de compradores y avisos.
Corredores Públicos
Cumplimiento PLD/FT para corredores públicos: debida diligencia, expediente y reporte de operaciones inusuales.
Donatarias Autorizadas
Obligaciones LFPIORPI para organizaciones sin fines de lucro: donantes, beneficiarios y transparencia.
Listas Negras SAT 69-B
Cómo verificar proveedores y clientes contra las listas negras del SAT y OFAC para evitar sanciones.