Actividades Vulnerables y Sectores sujetos a la LFPIORPI
Directorio completo de sectores regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Encuentre guías específicas, umbrales de identificación, obligaciones de reporte y requisitos por actividad.
Guías por Sector
Seleccione su sector para acceder a la guía completa con obligaciones específicas, umbrales de identificación, documentación requerida y procedimientos de reporte a la UIF.
Inmobiliarias y Desarrolladores
Compraventa de inmuebles y desarrollo inmobiliario. Umbrales: 8,025 UMA identificación / 16,050 UMA aviso.
Arrendamiento de Inmuebles
Arrendadoras y actividades de arrendamiento vulnerable. Identificación del arrendatario y dueño beneficiario.
Notarías y Fedatarios
Servicios de fe pública y fedatario. Obligaciones de identificación, expediente y reporte de operaciones.
Corredores Públicos
Correduría pública y gestión de operaciones comerciales. Debida diligencia y trazabilidad de transacciones.
Venta de Vehículos
Agencias, distribuidoras y concesionarios. KYC del comprador, flotillas y validación de facturas CFDI.
Donatarias Autorizadas
OSC y organizaciones sin fines de lucro. Registro de donantes, dueño beneficiario y transparencia.
Casinos y Juegos con Apuestas
Permisos de juegos y sorteos. KYC de jugadores, límites de efectivo y reportes a la UIF.
Listas Negras SAT / Screening
Verificación contra listas 69-B del SAT, OFAC, PEPs y otras listas de alertas regulatorias.
¿Qué son las Actividades Vulnerables?
Las actividades vulnerables son operaciones o servicios que, por su naturaleza, pueden ser utilizados para dar aparición de licitud a recursos de procedencia ilícita o para financiar actividades terroristas. La LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) establece obligaciones específicas para quienes las realizan.
Obligaciones principales
¿No está seguro de su obligación específica?
Cada sector tiene umbrales y requisitos diferentes. Use nuestra calculadora o solicite un diagnóstico personalizado.
Recursos Adicionales
Calculadora de Multas
Estime su exposición a sanciones por incumplimiento de la LFPIORPI según su sector y volumen de operaciones.
Centro de Guías
Acceda a todas nuestras guías prácticas sobre cumplimiento PLD/FT, reformas y mejores prácticas.
Blog y Actualidad
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